Εκπαίδευση AML για Μεσίτες & Λογιστές
Τι ελέγχουμε. Πότε ρωτάμε.
Πώς τεκμηριώνουμε την απόφαση.
Στα προγράμματα του Verifid δουλεύουμε πάνω σε υποθέσεις του δικού σας κλάδου. Συνδέουμε τις υποχρεώσεις του γραφείου σας με συγκεκριμένες ενέργειες και ολοκληρώνουμε την εκπαίδευση με ονομαστική βεβαίωση παρακολούθησης.
- Κοινός κορμός με εφαρμογές ανά κλάδο
- 1 ή 2 ημέρες ανάλογα με τις ενότητες
- Ονομαστική βεβαίωση με υπογραφή εισηγητή
Η εκπαίδευσή σας,
τεκμηριωμένη.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης λαμβάνετε ονομαστική Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαίδευσης AML, σε έντυπο Verifid, με υπογραφή του εισηγητή.
Η βεβαίωση αναγράφει τις ενότητες που παρακολουθήσατε, τις ημερομηνίες και την πραγματική διάρκεια της εκπαίδευσης. Την τηρείτε στο αρχείο του γραφείου σας και μπορείτε να την προσκομίσετε σε έλεγχο AML ως τεκμήριο της συμμετοχής σας.
Φορέας έκδοσης: ΣΜΑΡΤ ΜΠΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η εταιρεία του Verifid.
Η βεβαίωση τεκμηριώνει την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν αποτελεί επαγγελματική πιστοποίηση AML.
Κοινή βάση.
Εφαρμογή στον δικό σας κλάδο.
Ο βασικός κορμός είναι κοινός για μεσίτες, λογιστές και άλλα υπόχρεα πρόσωπα. Τα παραδείγματα και οι ασκήσεις προσαρμόζονται στο επάγγελμά σας. Οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σημειώνονται στις ενότητες επιλογής.
Βασικές ενότητες
- 01
Νομικό πλαίσιο και επαγγελματικές υποχρεώσεις
- 02
Δέουσα επιμέλεια πελατών και πραγματικών δικαιούχων
- 03
Αξιολόγηση κινδύνου, Risk Matrix και αυξημένη επιμέλεια
- 04
Κυρώσεις, ΠΕΠ και αρνητική δημοσιότητα
- 05
Ύποπτες συναλλαγές, αναφορές στην ΑΚΝΕΕΔ και εμπιστευτικότητα
- 06
Διαδικασίες γραφείου, αρχεία και προστασία δεδομένων
Ενότητες επιλογής
- 07
Συναλλαγές και παρακολούθηση πελατών
- ΜΕΣΙΤΕΣΑγοραπωλησίες, μισθώσεις και προέλευση κεφαλαίων
- ΛΟΓΙΣΤΕΣΣυνεχής παρακολούθηση και οικονομικές ασυνέπειες
- 08
Σύνθετες υποθέσεις και εσωτερικοί έλεγχοι
- ΜΕΣΙΤΕΣΣύνθετη ιδιοκτησία, τρίτοι χρηματοδότες και επενδυτική μετανάστευση
- ΛΟΓΙΣΤΕΣΠολιτικές γραφείου και προετοιμασία ελέγχου
- 09
Προετοιμασία για το AMLR και το πλαίσιο του 2027
Οι έξι βασικές ενότητες δίνουν στην ομάδα σας μια κοινή βάση γνώσεων. Πάνω σε αυτήν χτίζουμε την εξειδίκευση που ταιριάζει στη δραστηριότητα και στις ανάγκες του γραφείου σας.
Μία ημέρα για τη βάση.
Δύο για περισσότερη εμβάθυνση.
6 βασικές ενότητες
Οι ενότητες 1–6 σε ένα ολοκληρωμένο μονοήμερο πρόγραμμα, με παραδείγματα και ασκήσεις για τον κλάδο σας.
Για να αποκτήσει η ομάδα σας κοινή βάση γνώσεων και πρακτική κατανόηση των καθημερινών της υποχρεώσεων.
6 βασικές + 3 επιλογής
Το πλήρες πρόγραμμα με όλες τις εννέα ενότητες: τον βασικό κορμό και τις τρεις ενότητες εξειδίκευσης.
Για περισσότερη εμβάθυνση σε κλαδικές υποθέσεις, σύνθετα θέματα και προετοιμασία για το πλαίσιο του 2027.
Επιλέξτε το μονοήμερο για τις βασικές γνώσεις ή το πλήρες διήμερο για περισσότερη εμβάθυνση. Διαμορφώνουμε μαζί το ωράριο και τα κλαδικά παραδείγματα, ώστε η εκπαίδευση να ταιριάζει στην ομάδα σας.
Η εκπαίδευση αποτελεί
μέρος της υποχρέωσης.
Το άρθρο 37 προβλέπει μέτρα ώστε οι υπάλληλοι των υπόχρεων προσώπων να γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων. Σε αυτά περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα για την αναγνώριση δραστηριοτήτων που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τον κατάλληλο χειρισμό τους.
Άρθρο 37 Ν. 4557/2018 · Οδηγίες ΑΑΔΕ — κατάρτιση και εκπαίδευση
Εκπαίδευση ανάλογη με το γραφείο σας
Το περιεχόμενο συνδέεται με τους κινδύνους, τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητάς σας. Επιλέγουμε τις εφαρμογές και τις πρόσθετες ενότητες με βάση τα καθήκοντα των συμμετεχόντων και τις ανάγκες της ομάδας.
Η βεβαίωση, το πρόγραμμα και τα στοιχεία συμμετοχής συγκεντρώνονται στο αρχείο εκπαίδευσής σας. Έτσι, έχετε οργανωμένα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την εκπαίδευση της ομάδας σας.
Από το εκπαιδευτικό σενάριο
στην αιτιολογημένη ενέργεια.
Οι συμμετέχοντες δουλεύουν με εικονικά δεδομένα, εξετάζουν ελλείψεις και εξηγούν τις επιλογές τους. Η πρακτική ακολουθεί τις ενότητες που επιλέγονται.
Διαβάζουμε τον φάκελο
Εξετάζουμε ποιος είναι ο πελάτης, ποιος τον εκπροσωπεί και ποια στοιχεία χρειάζονται ακόμη. Διακρίνουμε ένα κενό τεκμηρίωσης από μια ένδειξη υποψίας.
Αιτιολογούμε τον κίνδυνο
Συμπληρώνουμε Risk Matrix, εξετάζουμε τις γεωγραφικές συνδέσεις με χωριστή χρήση των καταλόγων FATF και ΕΕ και συνδέουμε την αξιολόγηση με πρόσθετα μέτρα.
Προετοιμάζουμε την αναφορά
Οργανώνουμε γεγονότα, λόγους υποψίας και τεκμήρια σε εκπαιδευτικό σχέδιο αναφοράς, με έμφαση στην εμπιστευτικότητα.
Δωρεάν εξάσκηση στο Verifid
Η πρακτική εξοικείωση με την πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν μέσω διαδικτυακής συνάντησης. Δουλεύουμε με εκπαιδευτικές υποθέσεις, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση, ώστε να αξιοποιείτε τις λειτουργίες της στην καθημερινή σας εργασία.
Οι εκπαιδευτικές αναφορές αφορούν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), και ειδικότερα την Α΄ Μονάδα της, την ελληνική FIU. Δεν πραγματοποιείται υποβολή εκπαιδευτικών αναφορών στην Αρχή.
Οι υπηρεσίες Verifid που αξιοποιούνται στην πρακτικήΚοιτάζοντας το 2027.
10 Ιουλίου 2027
Ξεχωριστή ενότητα για το AMLR
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 εφαρμόζεται στους μεσίτες και στους λογιστές από τις 10 Ιουλίου 2027. Η ενότητα 9 εξετάζει τις αλλαγές που θα χρειαστούν στα ερωτηματολόγια, στους ελέγχους και στις διαδικασίες του γραφείου.
Η ενότητα περιλαμβάνεται στο πλήρες διήμερο πρόγραμμα και σας βοηθά να σχεδιάσετε έγκαιρα τα επόμενα βήματα του γραφείου σας. Οι μελλοντικές απαιτήσεις παρουσιάζονται χωριστά από τις σημερινές υποχρεώσεις.
Χρήσιμες διευκρινίσεις
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Σε μεσίτες, λογιστές και άλλα υπόχρεα πρόσωπα. Οι τίτλοι και ο βασικός κορμός είναι κοινοί. Η διδασκαλία, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που εξετάζονται και οι ασκήσεις προσαρμόζονται στον κλάδο σας. Οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των πρόσθετων θεμάτων φαίνονται στις ενότητες 7 και 8.
Ποιες ενότητες περιλαμβάνονται υποχρεωτικά;
Οι ενότητες 1–6 αποτελούν τον βασικό κορμό και καλύπτονται στο μονοήμερο πρόγραμμα. Το πλήρες διήμερο περιλαμβάνει επιπλέον και τις τρεις ενότητες επιλογής, 7–9.
Μπορώ να προσκομίσω τη βεβαίωση σε έλεγχο AML;
Ναι. Η ονομαστική βεβαίωση τεκμηριώνει την παρακολούθηση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης. Μαζί με το πρόγραμμα και τα στοιχεία συμμετοχής, εντάσσεται στον φάκελο συμμόρφωσης του γραφείου σας, ώστε να έχετε οργανωμένα τα στοιχεία εκπαίδευσης διαθέσιμα σε έναν έλεγχο AML.
Χρειάζονται πραγματικά στοιχεία πελατών;
Οι ασκήσεις χρησιμοποιούν εικονικά δεδομένα και εκπαιδευτικούς φακέλους, ώστε να εξετάζουμε σύνθετες υποθέσεις χωρίς να εκθέτουμε στοιχεία πραγματικών πελατών.
Περιλαμβάνεται εξάσκηση στο Verifid;
Η πρακτική εξοικείωση με την πλατφόρμα Verifid παρέχεται δωρεάν μέσω διαδικτυακής συνάντησης, με καθοδήγηση, εκπαιδευτικές υποθέσεις και ανατροφοδότηση. Συμφωνούμε μαζί την ημέρα και την ώρα που σας εξυπηρετεί.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τιμή κατόπιν αιτήματος.
Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε και τον αριθμό των ατόμων που θα εκπαιδευτούν.
Στείλτε μας τον κλάδο σας, το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και τον αριθμό συμμετεχόντων. Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε για να επιλέξουμε μαζί την εκπαίδευση που ταιριάζει στην ομάδα σας.