Αναλυτικός Έλεγχος AML

AML για Επιχειρήσεις

Home  >  Υπηρεσίες  >  AML για Επιχειρήσεις

Ο κίνδυνος που συνδέεται με τρίτα μέρη και επιχειρηματικούς συνεργάτες μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές επιχειρηματικές σχέσεις. Η υπηρεσία Verifid AML for Businesses επιτρέπει γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο AML για νομικά πρόσωπα χρησιμοποιώντας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας, με προαιρετική προσθήκη της χώρας και της ημερομηνίας σύστασης για μεγαλύτερη ακρίβεια στην αντιστοίχιση.

Η υπηρεσία υποστηρίζει μια προσέγγιση δέουσας επιμέλειας βασισμένης στον κίνδυνο και σας βοηθά να εντοπίζετε πιθανή έκθεση σε κυρώσεις και κινδύνους που σχετίζονται με τη φήμη πριν από την έναρξη ή τη συνέχιση μιας επιχειρηματικής σχέσης.

Έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο AML for Businesses

Η υπηρεσία Verifid AML for Businesses εκτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο Λιστών Κυρώσεων και Λιστών Παρακολούθησης (Sanctions & Watchlists)
  • Έλεγχο Προειδοποιήσεων (Warnings) από αξιόπιστες πηγές
  • Δείκτες SIE (Special Interest Entity)
  • Έλεγχο Αφερεγγυότητας (Insolvency), όπου εφαρμόζεται και είναι διαθέσιμος

Οι έλεγχοι αυτοί συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που ευθυγραμμίζονται με το KYB και βοηθούν στη διατήρηση συνεπών αποφάσεων ελέγχου για εμπόρους, προμηθευτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και εταιρικούς πελάτες.

Αναφορές που μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε

Κάθε έλεγχος εταιρείας μπορεί να δημιουργήσει μια Αναλυτική Αναφορά Ελέγχου AML (Detailed AML Screening Report), την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να διατηρήσετε στα αρχεία κανονιστικής συμμόρφωσης της επιχείρησής σας.

Η μορφή της αναφοράς έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και συνήθως περιλαμβάνει:

  • συνολικό αποτέλεσμα του ελέγχου (π.χ. Αυξημένος Κίνδυνος, Επιτυχής Έλεγχος, Αποτυχία Ελέγχου),
  • ημερομηνία, στοιχεία του αιτήματος και την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε,
  • λίστα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν (κυρώσεις, προειδοποιήσεις, Adverse Media, SIE, αφερεγγυότητα),
  • τυχόν ειδοποιήσεις που εντοπίστηκαν και την κατάσταση αντιστοίχισης (π.χ. Πιθανή Αντιστοίχιση),
  • τα βασικά στοιχεία της εταιρείας που καταχωρίσατε (επωνυμία, χώρα, ημερομηνία σύστασης),
  • τα στοιχεία της εταιρείας που αντιστοιχίστηκαν (όπου είναι διαθέσιμα), καθώς και μια δομημένη ενότητα σύνοψης για αξιολόγηση.

Καλύτερη αντιστοίχιση με προαιρετικά στοιχεία

Οι εταιρικές επωνυμίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τον τρόπο καταχώρισης. Προσθέστε:

  • Χώρα (εφόσον είναι γνωστή)
  • Ημερομηνία σύστασης (εφόσον είναι γνωστή)

για να μειώσετε την πιθανότητα αμφισημιών και να βελτιώσετε την ακρίβεια της αντιστοίχισης.

Έλεγχος Fuzzy ή Exact

  • Fuzzy search – συνιστάται για συντομογραφίες, σημεία στίξης, μεταφράσεις και διαφορετικές μορφές εταιρικών επωνυμιών.
  • Exact search – ιδανικό όταν διαθέτετε την ακριβή νομική επωνυμία της εταιρείας και απαιτείται αυστηρή αντιστοίχιση.

Τυπικές περιπτώσεις χρήσης

Η υπηρεσία είναι ιδανική για:

  • ένταξη επιχειρηματικών πελατών και αντισυμβαλλομένων,
  • ελέγχους προμηθευτών, εμπόρων, επιχειρηματικών συνεργατών και αναδόχων,
  • ελέγχους πριν από τη σύναψη συμβάσεων και περιπτώσεις κλιμάκωσης της κανονιστικής συμμόρφωσης,
  • περιοδικές επανεξετάσεις και έργα αποκατάστασης (remediation).

Γιατί να επιλέξετε τη Verifid

  • γρήγορος έλεγχος AML για νομικά πρόσωπα με ελάχιστη καταχώριση δεδομένων,
  • ευρεία κάλυψη κινδύνων πέρα από τους ελέγχους κυρώσεων (Adverse Media, Warnings, SIE, αφερεγγυότητα κ.ά.),
  • ευέλικτες επιλογές αντιστοίχισης (Fuzzy ή Exact) και σαφή αποτελέσματα,
  • πλήρες ιστορικό αιτημάτων για πλήρη ιχνηλασιμότητα και ετοιμότητα για ελέγχους (audit).

Ξεκινήστε

Αν αναζητάτε έναν πιο απλό τρόπο για να εντάσσετε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να συλλέγετε έγγραφα και να πραγματοποιείτε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media από μία ενιαία πλατφόρμα, το Verifid Client Onboarding σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, ώστε να το κάνετε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

  • Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες
  • Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή