Φυσικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις

Ενσωμάτωση Πελατών

Home  >  Υπηρεσίες  >  Ενσωμάτωση Πελατών

Η σύγχρονη κανονιστική συμμόρφωση ξεκινά από μια σαφή και συνεπή διαδικασία ένταξης πελατών. Το Verifid Client Onboarding αποτελεί μια πρακτική λύση για τη δημιουργία και διαχείριση ολόκληρης της βάσης πελατών σας, υποστηρίζοντας τόσο διαδικασίες KYC για φυσικά πρόσωπα όσο και KYB για επιχειρήσεις.

Είτε δραστηριοποιείστε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στις πληρωμές, στα κρυπτονομίσματα, στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, στις επαγγελματικές υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε άλλο ρυθμιζόμενο κλάδο, η Verifid σας βοηθά να εντάσσετε νέους πελάτες ταχύτερα, να διατηρείτε οργανωμένα τα αρχεία σας και να πραγματοποιείτε τους απαραίτητους ελέγχους για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις AML.

Από την πρώτη επικοινωνία έως την επαλήθευση και τους ελέγχους συμμόρφωσης, όλα πραγματοποιούνται μέσα σε μία οργανωμένη ροή εργασίας — χωρίς διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα, ατελείωτες αλυσίδες email ή ελλιπή έγγραφα.

Μία ενιαία διαδικασία ένταξης για KYC και KYB

Το Verifid Client Onboarding έχει σχεδιαστεί για:

Φυσικά Πρόσωπα (KYC)

Συλλέξτε προσωπικά στοιχεία, ζητήστε και αποθηκεύστε έγγραφα ταυτοποίησης, παρακολουθήστε την κατάσταση επαλήθευσης και πραγματοποιήστε ελέγχους συμμόρφωσης.

Επιχειρήσεις (KYB)

Εντάξτε εταιρείες, συλλέξτε εταιρικά στοιχεία και έγγραφα, ταυτοποιήστε βασικά στελέχη ή πραγματικούς δικαιούχους όπου απαιτείται και πραγματοποιήστε ελέγχους τόσο για την εταιρεία όσο και για τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα.

Η ομάδα σας εργάζεται μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, με σαφείς καταστάσεις, δυνατότητα αναζήτησης και ομοιόμορφη δομή δεδομένων, ώστε η διαδικασία ένταξης να είναι επαναλαμβανόμενη, συνεπής και έτοιμη για έλεγχο (audit).

Πολλαπλές επιλογές ένταξης: χειροκίνητα ή μέσω αυτοεξυπηρέτησης

Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες κατά την ένταξη πελατών. Η Verifid υποστηρίζει τόσο τη χειροκίνητη ένταξη όσο και τη διαδικασία που ολοκληρώνεται από τον ίδιο τον πελάτη.

Χειροκίνητη ένταξη

Προσθέστε πελάτες απευθείας από τον πίνακα διαχείρισης όταν διαθέτετε ήδη τα στοιχεία τους. Η επιλογή αυτή είναι ιδανική για:

  • πελάτες που εξυπηρετούνται επιτόπου,
  • πελάτες που προέρχονται από συστάσεις,
  • πελάτες που προέρχονται από offline κανάλια,
  • περιπτώσεις όπου η ομάδα σας αναλαμβάνει την καταχώριση των στοιχείων και τη συλλογή των εγγράφων.

Ένταξη μέσω πρόσκλησης (Email Invitation)

Στείλτε μια πρόσκληση μέσω email και επιτρέψτε στον πελάτη να ολοκληρώσει μόνος του την εγγραφή με τον πιο απλό τρόπο. Έτσι μειώνεται η αλληλογραφία μεταξύ των δύο πλευρών και εξασφαλίζεται ότι όλα τα στοιχεία υποβάλλονται με ενιαία μορφή.

Σύνδεσμος αυτοεγγραφής

Μοιραστείτε έναν ασφαλή σύνδεσμο εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας σας, QR code, μηνύματος ή email. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει μόνος του τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα, ενώ εσείς διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας μέσω του πίνακα διαχείρισης.

Συλλέξτε στοιχεία και έγγραφα πελατών σε ένα ενιαίο προφίλ

Η Verifid διατηρεί τη διαδικασία ένταξης απλή και πρακτική: κάθε προφίλ πελάτη περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη Δέουσα Επιμέλεια (Due Diligence) και τη συνεχή διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη.

Τα συνήθη στοιχεία που συλλέγονται περιλαμβάνουν:

  • στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.),
  • πρόσθετες πληροφορίες (όπως χώρα, επάγγελμα και άλλα πεδία της διαδικασίας ένταξης),
  • σημειώσεις και εσωτερικά σχόλια για την ομάδα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η συλλογή εγγράφων είναι ενσωματωμένη στο προφίλ του πελάτη, επιτρέποντας στους πελάτες να μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα αρχεία και στην ομάδα σας να τα εξετάζει στο κατάλληλο πλαίσιο. Οι συνηθέστεροι τύποι εγγράφων περιλαμβάνουν:

  • διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας,
  • άδεια οδήγησης,
  • πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα (τα οποία μεταφορτώνονται με ασφάλεια, όταν απαιτείται).

Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να αναζητάτε αρχεία σε συνημμένα email, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων ή πολλαπλούς φακέλους αποθήκευσης — όλα παραμένουν συνδεδεμένα με το αρχείο του πελάτη.

Επαληθεύστε πελάτες και πραγματοποιήστε ελέγχους συμμόρφωσης από την ίδια οθόνη

Η διαδικασία ένταξης δεν ολοκληρώνεται μέχρι να μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη απόφαση. Η Verifid σας επιτρέπει να μεταβείτε από τη συλλογή δεδομένων στην επαλήθευση και τους ελέγχους συμμόρφωσης απευθείας μέσα από το προφίλ του πελάτη.

Από την ενότητα «Υπηρεσίες» μπορείτε να εκτελέσετε:

  • Αναφορά KYC — συγκεντρώνει τα στοιχεία ταυτότητας και τα αποτελέσματα της επαλήθευσης σε μία δομημένη αναφορά.
  • Αναλυτική αναφορά AML — πραγματοποιεί ελέγχους για παράγοντες κινδύνου AML, όπως κυρώσεις και Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs), και παράγει μια σαφή αναφορά για αξιολόγηση.
  • Έλεγχο Adverse Media — εντοπίζει αρνητική δημοσιότητα και ενδείξεις κινδύνου που σχετίζονται με τη φήμη, υποστηρίζοντας μια προσέγγιση συμμόρφωσης βασισμένη στον κίνδυνο.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε άμεσα την κατάσταση επαλήθευσης (π.χ. Επαληθευμένος / Μη επαληθευμένος), διευκολύνοντας τη διαχείριση μεγάλων λιστών πελατών και τον εντοπισμό των περιπτώσεων που απαιτούν προτεραιότητα.

Σχεδιασμένο για πραγματικές ροές εργασίας: επικοινωνία, σημειώσεις και ιχνηλασιμότητα

Η κανονιστική συμμόρφωση είναι μια ομαδική διαδικασία — και οι πελάτες χρειάζονται συχνά υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ένταξής τους. Η Verifid περιλαμβάνει εργαλεία που διατηρούν τη διαδικασία οργανωμένη, χωρίς να χάνεται το απαραίτητο ιστορικό.

  • Εσωτερική ανταλλαγή μηνυμάτων με πελάτες: Επικοινωνήστε μέσω ενός οργανωμένου καναλιού που συνδέεται απευθείας με το αρχείο του πελάτη.
  • Πρόσθετες σημειώσεις και σχόλια: Καταγράψτε αποφάσεις, διευκρινίσεις, εξαιρέσεις και εσωτερικές πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες σε μελλοντικούς ελέγχους.
  • Εύχρηστος πίνακας διαχείρισης: Αναζητήστε, ταξινομήστε και διαχειριστείτε γρήγορα τους πελάτες σας, είτε πρόκειται για δεκάδες είτε για χιλιάδες εγγραφές.

Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ομαλή εμπειρία και για τις δύο πλευρές: οι πελάτες γνωρίζουν ακριβώς τι απαιτείται από αυτούς και η ομάδα σας έχει πλήρη εικόνα όλων των πληροφοριών σε ένα μόνο σημείο.

Γιατί οι ομάδες επιλέγουν το Verifid Client Onboarding

Ταχύτερη ένταξη πελατών με λιγότερα εμπόδια

Επιλέξτε τη μέθοδο ένταξης που ταιριάζει σε κάθε πελάτη — χειροκίνητη καταχώριση, πρόσκληση μέσω email ή αυτοεγγραφή — χωρίς να αλλάξετε την εσωτερική σας ροή εργασίας.

Ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για KYC/KYB

Τα στοιχεία των πελατών, τα έγγραφα, η κατάσταση επαλήθευσης και οι έλεγχοι συμμόρφωσης συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο προφίλ, μειώνοντας τα σφάλματα και την επαναλαμβανόμενη εργασία.

Υποστήριξη συμμόρφωσης με βάση τον κίνδυνο

Πραγματοποιήστε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media όταν τους χρειάζεστε, τεκμηριώστε τα αποτελέσματα και διατηρήστε συνεπή λήψη αποφάσεων σε ολόκληρη την ομάδα σας.

Αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας

Καθώς η επιχείρησή σας μεγαλώνει, η Verifid διατηρεί τη διαδικασία ένταξης οργανωμένη, με λίστες που υποστηρίζουν αναζήτηση, σαφείς καταστάσεις και προφίλ που παραμένουν εύκολα στην ανασκόπηση.

Περιπτώσεις χρήσης

Το Verifid Client Onboarding αποτελεί ιδανική λύση για οργανισμούς που χρειάζονται μια αξιόπιστη διαδικασία ένταξης πελατών, έτοιμη για κανονιστική συμμόρφωση, όπως:

  • πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών,
  • πλατφόρμες fintech,
  • επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων,
  • χρηματιστηριακές εταιρείες και επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών,
  • επαγγελματικές υπηρεσίες με κανονιστικές απαιτήσεις για την ένταξη πελατών,
  • ξενοδοχεία,
  • λογιστές, ελεγκτές και δικηγόροι.

Ξεκινήστε

Αν αναζητάτε έναν πιο απλό τρόπο για να εντάσσετε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να συλλέγετε έγγραφα και να πραγματοποιείτε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media από μία ενιαία πλατφόρμα, το Verifid Client Onboarding σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, ώστε να το κάνετε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

  • Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες
  • Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή