Έλεγχος Adverse Media

Adverse Media για τις επιχειρήσεις

Home  >  Υπηρεσίες  >  Adverse Media για τις επιχειρήσεις

Ο έλεγχος κυρώσεων αποτελεί μόνο ένα μέρος της αξιολόγησης επιχειρηματικού κινδύνου. Για να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ένταξη πελατών και τη συνεχή παρακολούθηση, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε και τι αναφέρουν αξιόπιστες δημόσιες πηγές για μια εταιρεία.

Η υπηρεσία Verifid Adverse Media for Businesses είναι μια υπηρεσία ελέγχου αρνητικής δημοσιότητας (Adverse Media Screening) που υποστηρίζει διαδικασίες KYB, ελέγχους δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών (Third-Party Due Diligence) και κανονιστική συμμόρφωση βασισμένη στον κίνδυνο, εντοπίζοντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που ενδέχεται να υποδηλώνουν κίνδυνο φήμης ή κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης για ένα νομικό πρόσωπο.

Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την ένταξη ή την επανεξέταση εταιρικών πελατών, εμπόρων, προμηθευτών, επιχειρηματικών συνεργατών, παρόχων υπηρεσιών και αντισυμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών επιχειρηματικών σχέσεων, όπου η τοπική ειδησεογραφική κάλυψη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας.

Τι μπορεί να εντοπίσει ο έλεγχος Adverse Media

Η Verifid αναλύει διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης για να εντοπίσει πιθανά στοιχεία κινδύνου που σχετίζονται με μια εταιρεία, όπως:

  • ενέργειες εποπτικών ή ρυθμιστικών αρχών και παραβιάσεις κανονιστικής συμμόρφωσης,
  • καταγγελίες για απάτη, δόλιες πρακτικές και παραπλανητική παρουσίαση,
  • υποθέσεις διαφθοράς και δωροδοκίας,
  • αναφορές που σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα (όπως πιθανή εμπλοκή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες),
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με κυρώσεις (παράκαμψη, καταστρατήγηση ή παραβίαση κυρώσεων),
  • αναφορές για οργανωμένο έγκλημα και σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα,
  • δημοσιεύματα σχετικά με αφερεγγυότητα ή ενδείξεις οικονομικής δυσχέρειας (όπου υπάρχουν),
  • άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς που ενδέχεται να δημιουργούν κίνδυνο για τη φήμη ή τη λειτουργία της εταιρείας.

Τα ευρήματα κατηγοριοποιούνται θεματικά (π.χ. οικονομικό έγκλημα, απάτη, διαφθορά, δραστηριότητες που σχετίζονται με κυρώσεις, οργανωμένο έγκλημα, παραβιάσεις κανονιστικής συμμόρφωσης), ώστε οι ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα ταχύτερα και να εφαρμόζουν το κατάλληλο επίπεδο δέουσας επιμέλειας.

Πηγές δεδομένων και κάλυψη

Η υπηρεσία Verifid Adverse Media for Businesses έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει ευρεία διεθνή κάλυψη με τοπική συνάφεια.

Περιλαμβάνει:

  • διεθνή, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης με πολυγλωσσική κάλυψη,
  • μεγάλης κλίμακας σύνολα δεδομένων που καλύπτουν περισσότερες από 230.000 ειδησεογραφικές πηγές παγκοσμίως,
  • συνεχή επεξεργασία περισσότερων από 3,5 εκατομμυρίων ειδησεογραφικών άρθρων ημερησίως, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο,
  • δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα, απάτη, διαφθορά, τρομοκρατία, παραβιάσεις κυρώσεων και παραβιάσεις κανονιστικών απαιτήσεων,
  • συνεχή εμπλουτισμό και ενημέρωση των πηγών, με κάλυψη που εξελίσσεται διαρκώς και δεν περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο κατάλογο.

Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό στοιχείων κινδύνου που μπορεί να εμφανιστούν σε τοπικές ειδησεογραφικές πηγές πολύ πριν γίνουν γνωστά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Αποτέλεσμα: Άρθρα και πηγές έτοιμα για αξιολόγηση

Η Verifid δεν παρέχει απλώς μια βαθμολογία κινδύνου. Λαμβάνετε μια επιλεγμένη συλλογή σχετικών άρθρων και πηγών για την εταιρεία που αναζητήσατε, ώστε να μπορείτε να:

  • εξετάζετε την πρωτότυπη δημοσίευση για να αξιολογείτε το περιεχόμενο και την αξιοπιστία της,
  • αξιολογείτε την επικαιρότητα, τη σοβαρότητα και τη συνάφεια των ευρημάτων σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνου του οργανισμού σας,
  • τεκμηριώνετε τις αποφάσεις σας για εσωτερικές εγκρίσεις ή διαδικασίες κλιμάκωσης,
  • υποστηρίζετε φακέλους KYB και Third-Party Due Diligence με τεκμηρίωση κατάλληλη για ελέγχους (audit).

Αναφορές και τεκμηρίωση

Κάθε αναζήτηση μπορεί να τεκμηριωθεί ως αποτέλεσμα Negative News / Adverse Media, κατάλληλο για αξιολόγηση στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθεί ο οργανισμός σας, μπορείτε να διατηρείτε:

  • την επωνυμία της εταιρείας που αναζητήθηκε και το επιλεγμένο χρονικό διάστημα
  • τα κατηγοριοποιημένα αποτελέσματα και τους συνδέσμους προς τις πηγές,
  • τα επιλεγμένα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία,
  • εσωτερικές σημειώσεις και συμπεράσματα για σκοπούς ελέγχου (audit).

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η απόδειξη ότι οι διαδικασίες KYB και η δέουσα επιμέλεια πελατών, προμηθευτών και άλλων τρίτων μερών εφαρμόζονται με συνεπή τρόπο και βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Πώς λειτουργεί

  • Εισαγάγετε την επωνυμία της εταιρείας.
  • Επιλέξτε ημερομηνία έναρξης για να καθορίσετε το χρονικό εύρος της αναζήτησης.
  • Εκτελέστε την αναζήτηση και εξετάστε τα αποτελέσματα.
  • Αποκτήστε πρόσβαση στο ιστορικό σας μέσω της ενότητας Previous Requests.

Πότε να χρησιμοποιείτε το Adverse Media for Businesses

Η υπηρεσία είναι ιδανική για:

  • διαδικασίες KYB κατά την ένταξη εταιρικών πελατών και εμπόρων,
  • διαχείριση κινδύνου τρίτων μερών για προμηθευτές, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών,
  • περιπτώσεις που απαιτούν Enhanced Due Diligence (EDD),
  • περιοδικές επανεξετάσεις και διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης,
  • εσωτερικές έρευνες, έργα αποκατάστασης (remediation) και διαδικασίες κλιμάκωσης.

Γιατί να επιλέξετε τη Verifid

  • ευρεία, πολυγλωσσική κάλυψη από περισσότερες από 230.000 ειδησεογραφικές πηγές,
  • σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ανάλυση εκατομμυρίων ειδησεογραφικών άρθρων καθημερινά,
  • θεματικά κατηγοριοποιημένα ευρήματα που επιταχύνουν την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων,
  • αποτελέσματα βασισμένα σε τεκμηριωμένα στοιχεία, πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες των διαδικασιών KYB και Third-Party Due Diligence,
  • σαφής και εύχρηστη διαδικασία εργασίας με αναζητήσιμο ιστορικό αιτημάτων.

Ξεκινήστε

Αν αναζητάτε έναν πιο απλό τρόπο για να εντάσσετε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να συλλέγετε έγγραφα και να πραγματοποιείτε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media από μία ενιαία πλατφόρμα, το Verifid Client Onboarding σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, ώστε να το κάνετε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

  • Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες
  • Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή