Risk Score & Entity Labeling

Έλεγχος Διεύθυνσης Πορτοφολιού Κρυπτογράφησης

Home  >  Υπηρεσίες  >  Έλεγχος Διεύθυνσης Πορτοφολιού Κρυπτογράφησης

Η συμμόρφωση στον τομέα των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων απαιτεί πολύ περισσότερα από τον έλεγχο ονομάτων και εγγράφων. Η υπηρεσία Verifid Crypto Wallet Address Check σας επιτρέπει να αξιολογείτε τον κίνδυνο μιας διεύθυνσης πορτοφολιού blockchain μέσω Risk Score και Entity Labeling, ώστε να μπορείτε να διαπιστώνετε άμεσα εάν μια διεύθυνση ενδέχεται να συνδέεται με παράνομη δραστηριότητα και να λαμβάνετε την κατάλληλη απόφαση — έγκριση, παρακολούθηση ή κλιμάκωση.

Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, εταιρείες fintech και ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης που χρειάζονται πρακτικά εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου AML για πολλαπλά κρυπτονομίσματα.

Τι ελέγχει η Verifid

Όταν υποβάλλετε μια διεύθυνση πορτοφολιού, η Verifid αξιολογεί:

  • Risk score – τον συνολικό δείκτη κινδύνου της διεύθυνσης πορτοφολιού.
  • Entity labeling – διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης ή κατηγοριοποίησης της οντότητας (π.χ. κατηγορία ή γνωστή συσχέτιση).
  • Ενδείξεις πιθανής έκθεσης σε παράνομη δραστηριότητα, όπως:
  • απάτες και δόλιες πρακτικές,
  • τυπολογίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
  • συνδέσεις με το darknet,
  • άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα).

Με τον τρόπο αυτό η ομάδα σας αποκτά πολύ πληρέστερη εικόνα από μια απλή ένδειξη «ασφαλές / μη ασφαλές», υποστηρίζοντας μια προσέγγιση κανονιστικής συμμόρφωσης βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνου.

Υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα

Η Verifid υποστηρίζει ελέγχους κινδύνου για διευθύνσεις πορτοφολιών στα παρακάτω κρυπτονομίσματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Binance Smart Chain
  • Dash
  • Bitcoin Cash
  • Bitcoin SV
  • Bitcoin Gold
  • Litecoin
  • Zcash
  • Avalanche
  • Klaytn
  • Polygon
  • Algorand
  • Flow
  • Provenance
  • Harmony
  • Solana
  • Tron
  • Stellar
  • XRPL
  • Verge Currency
  • SUI
  • Coreum
  • COTI

Υποστήριξη πολλαπλών κρυπτονομισμάτων

Η Verifid υποστηρίζει ελέγχους σε πολλαπλά κρυπτονομίσματα και blockchain δίκτυα (όπου υποστηρίζονται από την πλατφόρμα).

Απλώς:

  • επιλέξτε το κρυπτονόμισμα ή το blockchain,
  • επικολλήστε τη διεύθυνση του πορτοφολιού,
  • εκτελέστε τον έλεγχο και εξετάστε το αποτέλεσμα.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ομάδες που διαχειρίζονται πολλά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και χρειάζονται μια ενιαία διαδικασία ελέγχου σε διαφορετικά blockchain.

Παρακολούθηση ύποπτων πορτοφολιών

Πέρα από τους μεμονωμένους ελέγχους, η Verifid υποστηρίζει επίσης την παρακολούθηση ύποπτων διευθύνσεων πορτοφολιών, βοηθώντας σας να παρακολουθείτε διευθύνσεις ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και της συνεχούς κανονιστικής συμμόρφωσης.

Πότε να χρησιμοποιείτε το Crypto Wallet Address Check

Η υπηρεσία είναι ιδανική για:

  • έλεγχο διευθύνσεων καταθέσεων και αναλήψεων πριν από την εκτέλεση συναλλαγών,
  • αξιολόγηση ειδοποιήσεων για ύποπτη δραστηριότητα,
  • διερεύνηση διευθύνσεων πορτοφολιών που παρέχονται από πελάτες ή αντισυμβαλλομένους,
  • ενίσχυση των διαδικασιών AML για υπηρεσίες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων,
  • υποστήριξη αποφάσεων και διαδικασιών κλιμάκωσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Γιατί να επιλέξετε τη Verifid

  • γρήγορη αξιολόγηση κινδύνου διευθύνσεων πορτοφολιών με Risk Score και Entity Labeling,
  • σχεδιασμένη για πραγματικές ανάγκες AML στον τομέα των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων,
  • υποστήριξη πολλαπλών blockchain και κρυπτονομισμάτων (όπου διατίθενται στην πλατφόρμα),
  • δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτων διευθύνσεων,
  • σαφής διαδικασία εργασίας με πλήρες ιστορικό αιτημάτων για πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Ξεκινήστε

Αν αναζητάτε έναν πιο απλό τρόπο για να εντάσσετε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να συλλέγετε έγγραφα και να πραγματοποιείτε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media από μία ενιαία πλατφόρμα, το Verifid Client Onboarding σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, ώστε να το κάνετε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

  • Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες
  • Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή