Έλεγχος Adverse Media

Adverse Media για άτομα

Home  >  Υπηρεσίες  >  Adverse Media για άτομα

Ο έλεγχος κυρώσεων και PEP από μόνος του δεν αρκεί πάντοτε για την πλήρη αξιολόγηση του πραγματικού κινδύνου. Η υπηρεσία Verifid Adverse Media for Individuals σας βοηθά να εντοπίζετε αρνητική δημοσιότητα και περιστατικά κινδύνου που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο και ενδέχεται να επηρεάζουν τον κίνδυνο φήμης και τον κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, ένταξης πελατών (onboarding), ενισχυμένων ελέγχων και συνεχούς αξιολόγησης κινδύνου, ιδιαίτερα όταν οι εσωτερικές πολιτικές σας απαιτούν μια ευρύτερη αξιολόγηση πέρα από τις λίστες παρακολούθησης (watchlists).

Η υπηρεσία εντοπίζει δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που συνδέονται με εγκληματική, ανάρμοστη ή άλλου είδους δραστηριότητα υψηλού κινδύνου, υποστηρίζοντας μια προσέγγιση κανονιστικής συμμόρφωσης βασισμένη στον κίνδυνο.

Τι αναζητά ο έλεγχος Adverse Media

Η Verifid αναλύει ειδησεογραφικές και δημόσια διαθέσιμες πηγές για να εντοπίσει πιθανά στοιχεία κινδύνου, όπως:

  • οικονομικό έγκλημα και σχετικές έρευνες,
  • απάτες και δόλιες πρακτικές,
  • διαφθορά και δωροδοκία,
  • οργανωμένο έγκλημα και σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα,
  • αναφορές που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
  • δραστηριότητες που σχετίζονται με κυρώσεις και παραβιάσεις κανονιστικής συμμόρφωσης,
  • άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς που ενδέχεται να υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο φήμης.

Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται θεματικά, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να αξιολογεί τα ευρήματα γρήγορα και να αποφασίζει εάν απαιτείται κλιμάκωση ή Enhanced Due Diligence (EDD).

Πηγές δεδομένων και κάλυψη

Η Verifid αξιοποιεί ένα ευρύ και διαρκώς ενημερωμένο σύνολο ειδησεογραφικών πηγών, το οποίο περιλαμβάνει:

  • διεθνή, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, με πολυγλωσσική κάλυψη,
  • μεγάλης κλίμακας σύνολα δεδομένων που καλύπτουν περισσότερες από 230.000 ειδησεογραφικές πηγές παγκοσμίως,
  • συνεχή ανάλυση περισσότερων από 3,5 εκατομμυρίων ειδησεογραφικών άρθρων ημερησίως, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο,
  • δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με οικονομικό έγκλημα, απάτη, διαφθορά, τρομοκρατία, παραβιάσεις κυρώσεων και παραβιάσεις κανονιστικών απαιτήσεων,
  • συνεχή εμπλουτισμό και ενημέρωση των πηγών, με κάλυψη που εξελίσσεται διαρκώς και δεν περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο ή εξαντλητικό κατάλογο.

Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει τόσο παγκόσμια κάλυψη όσο και τοπική συνάφεια, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη δέουσα επιμέλεια σε διασυνοριακές επιχειρηματικές σχέσεις.

Αποτέλεσμα: Σχετικά άρθρα για αξιολόγηση

Ο έλεγχος Adverse Media είναι πραγματικά χρήσιμος μόνο όταν οδηγεί σε ουσιαστικά και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Η Verifid παρέχει μια επιλεγμένη συλλογή σχετικών άρθρων και πηγών, ώστε να μπορείτε να:

  • εξετάζετε τις πρωτότυπες δημοσιεύσεις,
  • κατανοείτε το πλαίσιο και την επικαιρότητα κάθε δημοσίευσης,
  • τεκμηριώνετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
  • υποστηρίζετε εσωτερικές εγκρίσεις ή διαδικασίες κλιμάκωσης.

Πώς λειτουργεί

  • Εισαγάγετε το όνομα του προσώπου.
  • Επιλέξτε ημερομηνία έναρξης για να καθορίσετε το χρονικό εύρος της αναζήτησης.
  • Εκτελέστε την αναζήτηση και εξετάστε τα αποτελέσματα, καθώς και το ιστορικό προηγούμενων αιτημάτων.

Πότε να χρησιμοποιείτε το Adverse Media for Individuals

Η υπηρεσία είναι ιδανική για:

  • ένταξη πελατών υψηλότερου κινδύνου,
  • περιπτώσεις που απαιτούν Enhanced Due Diligence (EDD),
  • περιοδικούς επανελέγχους και διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης,
  • εσωτερικές έρευνες και διαδικασίες κλιμάκωσης,
  • ελέγχους αντισυμβαλλομένων και φυσικών προσώπων που συνδέονται με επιχειρήσεις, όπως διευθυντές, UBOs και εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες.

Ξεκινήστε

Αν αναζητάτε έναν πιο απλό τρόπο για να εντάσσετε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να συλλέγετε έγγραφα και να πραγματοποιείτε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media από μία ενιαία πλατφόρμα, το Verifid Client Onboarding σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, ώστε να το κάνετε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

  • Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες
  • Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή