Χειροκίνητος Enhanced KYB Έλεγχος – Με αξιολόγηση από αναλυτές

Έλεγχοι KYB

Home  >  Υπηρεσίες  >  Έλεγχοι KYB

Οι επιχειρηματικές σχέσεις απαιτούν περισσότερα από έναν απλό έλεγχο σε μια βάση δεδομένων — ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να κατανοήσετε ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και ποιοι ασκούν τον έλεγχο μιας εταιρείας. Οι Verifid KYB Checks παρέχουν μια χειροκίνητη υπηρεσία Enhanced KYB, η οποία πραγματοποιείται από εξειδικευμένους αναλυτές και έχει σχεδιαστεί για να τεκμηριώνει την εταιρική ταυτότητα, τη δομή ιδιοκτησίας και τη διοίκηση μιας εταιρείας έως και τους Τελικούς Πραγματικούς Δικαιούχους (Ultimate Beneficial Owners – UBOs), χρησιμοποιώντας αξιόπιστες πηγές από τη χώρα στην οποία είναι καταχωρισμένη η εταιρεία.

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης βασισμένες στον κίνδυνο, ελέγχους δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών (Third-Party Due Diligence) και διαδικασίες ένταξης εταιρικών πελατών, έτοιμες για έλεγχο (audit-ready), συμπεριλαμβανομένων εταιρικών πελατών, εμπόρων, προμηθευτών και αντισυμβαλλομένων.

Τι περιλαμβάνουν οι Verifid KYB Checks

1

Ταυτοποίηση εταιρείας
(Επαλήθευση εταιρικής ταυτότητας)

Όπου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από αξιόπιστες πηγές της χώρας καταχώρισης, επαληθεύουμε και τεκμηριώνουμε βασικές πληροφορίες της εταιρείας, όπως:

  • Νομική επωνυμία
  • Νομική μορφή
  • Αριθμός μητρώου
  • Καταχωρισμένη έδρα / διεύθυνση
  • Επιχειρηματική δραστηριότητα / κλάδος
  • Ημερομηνία σύστασης

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σαφές και τεκμηριωμένο προφίλ εταιρικής ταυτότητας για τον φάκελο κανονιστικής συμμόρφωσης της επιχείρησής σας.

2

Ownership & Control
(Ανάλυση UBO)

Για τον προσδιορισμό της πραγματικής ιδιοκτησίας μιας εταιρείας, πραγματοποιούμε έλεγχο Ownership & Control, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Ταυτοποίηση και τεκμηρίωση των Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων (UBOs).
  • Χαρτογράφηση της δομής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων επιπέδων όπου απαιτείται.
  • Έλεγχο Διευθυντών, Διαχειριστών, Εξουσιοδοτημένων Υπογραφόντων (Signatories) και άλλων βασικών προσώπων που ασκούν έλεγχο.

Η διαδικασία αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε ποιος τελικά κατέχει ή ελέγχει τη νομική οντότητα και υποστηρίζει τις διαδικασίες Enhanced Due Diligence (EDD) όταν αυτές απαιτούνται.

Αποτέλεσμα: Αναφορά KYB με τεκμηρίωση

Κάθε αίτημα KYB οδηγεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Αναφοράς KYB (KYB Report), η οποία συνήθως περιλαμβάνει:

  • Δομή ιδιοκτησίας (χαρτογράφηση UBO / Ownership Structure)
  • Κατάλογο των προσώπων που ελέγχθηκαν (ιδιοκτήτες, διευθυντές, διαχειριστές, εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες, όπου εφαρμόζεται)
  • Ευρήματα και παρατηρήσεις σχετικές με την κανονιστική συμμόρφωση
  • Έγγραφα τεκμηρίωσης και υποστηρικτικά συνημμένα (όπου είναι διαθέσιμα)

Η αναφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλη για ελέγχους (audit-friendly) και εύκολη στην εσωτερική αξιολόγηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποφάσεις ένταξης εταιρικών πελατών, περιοδική ανανέωση των ελέγχων KYB (KYB Refresh) και έργα αποκατάστασης (Remediation).

Πώς λειτουργεί

  • Αναζητήστε την εταιρεία με βάση την επωνυμία της και επιλέξτε τη χώρα.
  • Υποβάλετε το αίτημα KYB.
  • Παρακολουθήστε την πρόοδο του αιτήματος.
  • Λάβετε την Αναφορά KYB — συνήθως εντός 48 εργάσιμων ωρών.

Πότε να χρησιμοποιείτε τους KYB Checks

Οι Verifid KYB Checks είναι ιδανικοί για:

  • ένταξη εταιρικών πελατών και εμπόρων,
  • ελέγχους προμηθευτών, επιχειρηματικών συνεργατών, παρόχων υπηρεσιών και αντισυμβαλλομένων,
  • ελέγχους κινδύνου αντισυμβαλλομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
  • περιπτώσεις που απαιτούν Enhanced Due Diligence (EDD),
  • περιοδική ανανέωση των ελέγχων KYB και υποστήριξη ενεργειών αποκατάστασης στο πλαίσιο ελέγχων (audit remediation).

Ξεκινήστε

Αν αναζητάτε έναν πιο απλό τρόπο για να εντάσσετε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να συλλέγετε έγγραφα και να πραγματοποιείτε ελέγχους KYC, AML και Adverse Media από μία ενιαία πλατφόρμα, το Verifid Client Onboarding σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, ώστε να το κάνετε με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

  • Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες
  • Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή