Υπηρεσίες
Διαχείριση Δεδομένων · KYC · KYB · Έλεγχοι AML
Adverse Media · Crypto
Διαχείριση Πελατών
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε μια βάση δεδομένων πελατών, έτοιμη για KYC/KYB, σε μία ενιαία πλατφόρμα. Προσθέστε φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χειροκίνητα, μέσω πρόσκλησης email ή μέσω ασφαλούς συνδέσμου αυτοεγγραφής. Συλλέξτε στοιχεία και έγγραφα πελατών, παρακολουθήστε την κατάσταση της επαλήθευσης και εκτελέστε αναφορές KYC, ελέγχους AML (κυρώσεις/PEPs) και ελέγχους Adverse Media απευθείας από το προφίλ του πελάτη. Διατηρήστε τη διαδικασία ένταξης οργανωμένη με εσωτερικά μηνύματα, σημειώσεις και έναν πίνακα διαχείρισης.
Χειροκίνητος Έλεγχος KYC
Επαληθεύστε ένα φυσικό πρόσωπο χωρίς να το καταχωρίσετε στη βάση δεδομένων σας. Μεταφορτώστε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης ή άδεια διαμονής για να επαληθεύσετε το έγγραφο και να λάβετε αποτέλεσμα KYC/επαλήθευσης ταυτότητας. Προσθέστε έλεγχο AML για έλεγχο κυρώσεων και PEPs και λάβετε μια σαφή αναφορά, την οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να κοινοποιήσετε εσωτερικά. Γρήγορη, απλή λύση, ιδανική για μεμονωμένους ελέγχους.
Έλεγχος AML για Φυσικά Πρόσωπα
Ελέγξτε ένα φυσικό πρόσωπο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμό του (προαιρετικά με χώρα και ημερομηνία γέννησης). Εκτελέστε αναλυτικούς ελέγχους AML, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, PEPs (κλάσεις 1–4), Adverse Media, προειδοποιήσεων, Fitness & Probity, SIP, αφερεγγυότητας και άλλων δεικτών υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας επίσημες και αξιόπιστες πηγές μέσω των συνεργατών μας. Επιλέξτε ασαφή (fuzzy) ή ακριβή (exact) αντιστοίχιση για τη σωστή ισορροπία μεταξύ εντοπισμού και ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και διατηρήστε πλήρες ιστορικό προηγούμενων αναζητήσεων.
Έλεγχος AML για Επιχειρήσεις
Ελέγξτε μια εταιρεία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας την επωνυμία της (προαιρετικά με χώρα και ημερομηνία ίδρυσης). Εκτελέστε αναλυτικούς ελέγχους AML, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, Adverse Media, προειδοποιήσεων, SIE (Special Interest Entities), αφερεγγυότητας και άλλων δεικτών υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας επίσημες και αξιόπιστες πηγές μέσω των συνεργατών μας. Επιλέξτε ασαφή ή ακριβή αντιστοίχιση για τη σωστή ισορροπία μεταξύ εντοπισμού και ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και διατηρήστε πλήρες ιστορικό προηγούμενων αναζητήσεων.
Έλεγχοι KYB
Υπηρεσία Enhanced KYB με αξιολόγηση από εξειδικευμένους αναλυτές για επιχειρήσεις. Επαληθεύουμε χειροκίνητα την εταιρική ταυτότητα (νομική επωνυμία, νομική μορφή, αριθμό μητρώου, διεύθυνση, δραστηριότητα και ημερομηνία ίδρυσης) και πραγματοποιούμε ανάλυση Ownership & Control / UBO, ώστε να τεκμηριώσουμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και τη διοίκηση έως και τον τελικό πραγματικό δικαιούχο (Ultimate Beneficial Owner), χρησιμοποιώντας αξιόπιστες τοπικές πηγές. Η υπηρεσία περιλαμβάνει έλεγχο διευθυντών, διαχειριστών και εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, καθώς και συγκεντρωτική αναφορά KYB με τη δομή ιδιοκτησίας, τα πρόσωπα που ελέγχθηκαν, τα ευρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά παραδίδεται συνήθως εντός 48 εργάσιμων ωρών.
Adverse Media for Individuals
Ενισχύστε τις διαδικασίες KYC και Enhanced Due Diligence εντοπίζοντας αρνητική δημοσιότητα που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο. Αναζητήστε με βάση το όνομα και το χρονικό διάστημα για να εντοπίσετε ενδείξεις κινδύνου που σχετίζονται με τη φήμη και τη συμμόρφωση, όπως απάτη, διαφθορά, οικονομικό έγκλημα, προσπάθειες παράκαμψης κυρώσεων, αναφορές σε τρομοκρατία και άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς. Η Verifid αναλύει πολυγλωσσικές διεθνείς και τοπικές πηγές μεγάλης κλίμακας (πάνω από 230.000 μέσα ενημέρωσης και εκατομμύρια άρθρα καθημερινά) και επιστρέφει ένα επιλεγμένο σύνολο σχετικών άρθρων και πηγών για ταχύτερη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Adverse Media για Επιχειρήσεις
Υποστηρίξτε τις διαδικασίες KYB και ελέγχου τρίτων μερών μέσω ελέγχου αρνητικής δημοσιότητας για εταιρείες, εμπόρους, προμηθευτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες. Εντοπίστε ενδείξεις εταιρικού κινδύνου που σχετίζονται με τη φήμη, όπως κανονιστικές κυρώσεις, παραβιάσεις συμμόρφωσης, δημοσιεύματα σχετικά με αφερεγγυότητα, καταγγελίες για απάτη ή διαφθορά, δραστηριότητες σχετικές με κυρώσεις και αναφορές σε οργανωμένο έγκλημα. Η Verifid παρακολουθεί συνεχώς πολυγλωσσικά διεθνή, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης (πάνω από 230.000 πηγές) και παρέχει επιλεγμένα άρθρα και πηγές, έτοιμα για αξιολόγηση, τεκμηρίωση και εκτίμηση κινδύνου.
Έλεγχος Διεύθυνσης Crypto Wallet
Αξιολογήστε τον κίνδυνο ενός blockchain wallet μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με βαθμολογία κινδύνου και αναγνώριση της σχετικής οντότητας. Επιλέξτε το κρυπτονόμισμα και εισαγάγετε τη διεύθυνση του wallet για να εντοπίσετε πιθανή έκθεση σε παράνομες δραστηριότητες (όπως απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με το darknet), χρησιμοποιώντας αξιόπιστα δεδομένα μέσω των συνεργατών μας. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για συμμόρφωση στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, υποστηρίζει πολλαπλά blockchain δίκτυα και σας βοηθά να εντοπίζετε και να παρακολουθείτε ύποπτα wallets στο πλαίσιο μιας προσέγγισης AML βασισμένης στον κίνδυνο.
Ασφαλής Ανταλλαγή Μηνυμάτων
Διατηρήστε όλη την επικοινωνία που σχετίζεται με τη συμμόρφωση σε ένα σημείο. Η Verifid παρέχει ένα εσωτερικό κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων για την επικοινωνία μεταξύ της ομάδας σας και των πελατών σας, καθώς και ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης της Verifid. Μηνύματα, θέματα, συνημμένα αρχεία και χρονικές σημάνσεις αποθηκεύονται με πλήρη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας, ώστε η διαδικασία ένταξης, η συλλογή εγγράφων και η παρακολούθηση υποθέσεων να γίνονται ταχύτερα και να διευκολύνονται οι έλεγχοι συμμόρφωσης.
Είτε θα μας αγαπήσετε, είτε θα πάρετε πίσω όλα τα χρήματά σας
Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις συχνότερες ερωτήσεις. Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Είστε έτοιμοι να απλοποιήσετε τη συμμόρφωση;
Όλα όσα χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας με ασφάλεια και σιγουριά. Δημιουργήστε σήμερα τον δωρεάν λογαριασμό σας!
