Λύσεις για το γραφείο σας
AML για Μεσίτες Ακινήτων
Το Verifid βοηθά το μεσιτικό σας γραφείο να οργανώσει τους ελέγχους KYC και AML: έλεγχο γνησιότητας ταυτοτήτων και διαβατηρίων, αναζήτηση σε λίστες κυρώσεων και πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ), καθώς και έλεγχο αρνητικής δημοσιότητας. Συγκεντρώστε δικαιολογητικά και αποτελέσματα ελέγχων στον φάκελο κάθε πελάτη, ώστε να αξιολογείτε τα ευρήματα και να τεκμηριώνετε τις ενέργειές σας στο πλαίσιο του Ν. 4557/2018.
Δείτε τη λύση για μεσίτες
Δέουσα Επιμέλεια για Λογιστές
Από την ανάληψη ενός πελάτη έως την επανεξέταση της συνεργασίας, το Verifid υποστηρίζει το λογιστικό σας γραφείο στην πρόληψη ξεπλύματος χρήματος. Επαληθεύστε έγγραφα ταυτοποίησης, εξετάστε κυρώσεις και αρνητική δημοσιότητα και διαμορφώστε την εκτίμηση κινδύνου σας με Risk Matrix και λίστες FATF που ενημερώνονται αυτόματα. Διατηρήστε πλήρη εικόνα των στοιχείων κάθε πελάτη, με υποστήριξη και στην προετοιμασία αναφορών προς την ΑΚΝΕΕΔ, όταν χρειάζεται.
Δείτε τη δέουσα επιμέλεια στην πράξη
Εκπαίδευση AML για Μεσίτες και Λογιστές
Το Verifid συνδέει τις υποχρεώσεις πρόληψης ξεπλύματος χρήματος με τις καθημερινές υποθέσεις του γραφείου σας. Κοινός κορμός εκπαίδευσης για μεσίτες, λογιστές και άλλα υπόχρεα πρόσωπα, με εφαρμογές ανά κλάδο και πρόσθετες ενότητες επιλογής. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο στέλεχος κανονιστικής συμμόρφωσης και ολοκληρώνεται με ονομαστική βεβαίωση παρακολούθησης. Επιλέξτε μονοήμερο πρόγραμμα με έξι βασικές ενότητες ή πλήρες διήμερο με εννέα. Η εξοικείωση με την πλατφόρμα Verifid παρέχεται δωρεάν μέσω διαδικτυακής συνάντησης. Η τιμή της εκπαίδευσης διαμορφώνεται κατόπιν αιτήματος, ανάλογα με το πρόγραμμα και τον αριθμό συμμετεχόντων.
Δείτε τις ενότητες εκπαίδευσης
Προετοιμασία και υποστήριξη σε έλεγχο AML
Προετοιμάστε το γραφείο σας για έναν έλεγχο AML, προληπτικά ή μετά από σχετική ειδοποίηση. Η Verifid παρέχει επιτόπια υποστήριξη σε μεσίτες, λογιστές και άλλα υπόχρεα πρόσωπα. Εξετάζουμε φακέλους και διαδικασίες, εντοπίζουμε ελλείψεις και οργανώνουμε μαζί σας ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σας υποστηρίζουμε και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν παρατηρήσεων.
Δείτε πώς σας υποστηρίζουμεΕίστε έτοιμοι να απλοποιήσετε τη συμμόρφωση;
Όλα όσα χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας με ασφάλεια και σιγουριά. Δημιουργήστε σήμερα τον δωρεάν λογαριασμό σας!
